Žalobci v trestním řízení proti Samu Bankman-Friedovi, zakladateli zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX, v pondělí poskytli dosud nejpodrobnější popis důkazů, které plánují použít k jeho odsouzení u soudu v říjnu.
V 70stránkovém soudním spisu žalobci uvedli, že se budou spoléhat na svědectví některých nejbližších poradců Bankman-Frieda, jakož i soudního znalce a dalších zaměstnanců FTX a Alameda Research, krypto hedgeového fondu, který také založil.
Prokurátoři také uvedli, že plánují použít poznámky, které si Caroline Ellisonová, jedna z hlavních asistentek Bankman-Frieda, poznamenala po rozhovorech s ním, včetně poznámky nazvané „Věci, které Sam šílí“. A řekli, že předloží záznam schůzky, na které paní Ellisonová řekla zaměstnancům Alamedy, že spolupracovala s panem Bankman-Friedem na zpronevěře finančních prostředků z účtů klientů FTX.
Pan Bankman-Fried, bývalý kryptoměnový magnát, který proměnil FTX v jednu z největších virtuálních burz na světě, byl v prosinci zatčen a obviněn z přípravy rozsáhlého schématu využití vkladů zákazníků k financování nákupů nemovitostí, charitativních darů a darů politikům. Paní Ellison a další dva vyšší manažeři FTX, Gary Wang a Nishad Singh, se přiznali k účasti na tomto úsilí a souhlasili se spoluprací se státními zástupci.
Pan Bankman-Fried čelí sedmi případům podvodů s telegrafem, podvodů s cennými papíry, komoditních podvodů a praní špinavých peněz. Vinu popřel a 2. října má jít k soudu. Minulý týden byl poslán do vězení poté, co mu soudce dohlížející na případ zrušil kauci kvůli obvinění, že se snažil zastrašit svědky.
Mluvčí Bankman-Fried odmítl komentovat. Právník Ellisona na žádost o komentář nereagoval.
Pondělní prezentace žalobců tvrdila, že shromážděné důkazy by měly být v procesu Bankman-Fried právně přípustné. Důkazy zahrnují finanční záznamy, tabulky, dokumenty Google a soukromou komunikaci, podle žaloby.
Právníci Bankman-Fried v pondělí podali vlastní zprávu, v níž tvrdili, že žalobci „opakovaně nedodrželi“ lhůty pro předání důkazů obhajobě. Jen před třemi dny, jak se v dokumentu uvádí, žalobci vyrobili téměř 750 000 stran zpráv Slack z Wangova notebooku. Řekli, že by vládě nemělo být dovoleno používat důkazy vyrobené pro obhajobu po 1. červenci a že další materiály, včetně důkazů týkajících se rezignace Bankman-Frieda z FTX, by také měly být ze soudního řízení vynechány.
“Obhajoba nemá neomezené zdroje a měla by využít omezený čas, který zbývá do procesu přípravy obhajoby, spíše než prověřování produkce na poslední chvíli,” stojí v dokumentu.
Během měsíců vyšetřování žalobci nashromáždili miliony stran důkazů, když se připravovali na proces s Bankman-Friedem, což je jeden z největších pokladů, jaké kdy byly shromážděny v případu podvodu s cennými papíry, který podaly federální úřady na Manhattanu.
Podání vládního soudu v pondělí nabídlo první podrobnou analýzu důkazů a svědků, které žalobci plánují předložit k soudu. Vláda plánuje citovat tabulky držené Ellisonem, Singhem a Wangem, které „sledují nezákonné peněžní toky mezi Alamedou a FTX“, uvádí se v dokumentu, a diskutovat o reklamách FTX, které se objevily v televizi.
Žalobci také plánují uvést politické dary Bankman-Frieda jako důkaz pro obvinění z podvodu. Žaloba citovala textovou zprávu, kterou vysoce postavený manažer FTX, Ryan Salame, poslal rodinnému příslušníkovi v listopadu 2021 a nastínil plány Bankman-Fried využít politické dary k propagaci kryptoměn ve Washingtonu.
Účelem darů bylo „eliminovat anti-crypto dem na pro-crypto dem a anti-crypto repub na pro-crypto repub,“ napsal Salame ve zprávě. Dodal, že pan Bankman-Fried by “mým prostřednictvím dával peníze, aby eliminoval tu republikánskou stranu.”
Salami je vyšetřován měsíce, což vyvrcholilo dubnovou razií v jeho domě, ačkoli nebyl obviněn z žádného trestného činu. Žaloba uvedla, že byl „nedostupný jako svědek“, protože jeho právní zástupce uplatnil své právo pátého dodatku neposkytnout sebeusvědčující informace.
Právník Salamiho na žádost o vyjádření nereagoval.
Ale Ellison, Singh a Wang musí vypovídat, píše se v dokumentu. Žalobci uvedli, že zavolají také dalším bývalým zaměstnancům FTX a Alamedy, včetně někoho, kdo „pravidelně konzultoval s obžalovaným úsilí FTX o získávání finančních prostředků“.
Zejména svědectví paní Ellisonové bude pravděpodobně pro případ obžaloby klíčové. Kromě vedení Alamedy měla paní Ellisonová znovu a znovu romantický vztah s panem Bankman-Friedem.
Žaloba poskytuje přepis schůzky, kterou Ellison uspořádal se zaměstnanci Alamedy v listopadu 2022, kdy FTX a Alameda kolabovaly v důsledku vyčerpání vkladů. Podle přepisu se zaměstnanec zeptal paní Ellisonové, kdo rozhodl o výběru finančních prostředků od klientů.
“Hm…Sam, myslím,” odpověděla.
Matthew Goldstein přispěli zprávami.